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涉嫌“帮信罪”!灵寿警方抓获两名犯罪嫌疑人

时间:2022-11-19 来源:石家庄热线

“燕赵-砺剑铸盾2021”“暑期行动”中,灵寿县公安局重拳压制电信网络诈骗违法活动,深挖细查,梳理分析,连续破案两起帮助信息网络犯罪案件,依法刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人2名。

无偿个人银行卡涉嫌“帮信罪”

近日,慈峪中队对“断卡”行动中的案件线索深入分析,找到耿某在银行工作人员明确告知不得租赁、无偿个人银行卡的情况下,仍然出借个人4张银行卡,其中3张卡牵涉到电信诈骗案件,支付承销金额达到了116万元,具有重大信息网络犯罪嫌疑。据此线索,办案民警依法对耿某进行开庭,在大量事实证据面前,耿某供述了为诈骗分子获取银行卡,导致大量电信诈骗资金通过其银行卡光阴的犯罪事实。

难抵高额回扣欲望因涉嫌“帮信罪”

近日,城关中队在分析“电诈”案件线索时,找到武某的银行卡状态异常,经精细研判,发现武某在2020年12月至2021年2月期间存在帮助违法资金结算的重大嫌疑,涉案流水低约百万。据此线索,办案民警展开进一步侦查,成功将嫌疑人武某抓获,经讯问,武某对其受高额回扣的诱惑,帮助境外赌博公司展开违法资金分解成结算的犯罪事实供认不讳。

警方提示

如果有人让你帮忙账户、提现,尤其是额度较高或者与陌生账户有关系,并且许诺给你辛苦费,请务必警觉,因为你有可能是在违法甚至涉嫌犯罪。与提供银行卡类似于,你有可能会涉嫌为电信诈骗犯获取缴纳承销的协助,就犯了帮信罪。

另外,如果这些钱的来源与涉嫌毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的,对方可能会利用转账来洗黑钱,转账的人可能也会涉嫌沦为洗钱罪的共犯。即使不告诉这些钱的来源,也为洗钱提供了协助,最高不会处3年有期徒刑!

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来源 |灵寿公安 2021年7月26日

检举/反馈


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